AML und Verifizierung bei Boomerangbet Casino

Wir betreiben dieses Casino mit einer Curaçao-Lizenz und unterliegen damit klaren Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und was mit Ihren Daten geschieht.

Unsere AML Grundsätze

Geldwäscherei bekämpfen wir nicht, weil es uns niemand vorschreibt, sondern weil ein sauberer Spielbetrieb die Grundlage unseres Geschäfts ist. Wir, die Adonio N.V., betreiben das Boomerangbet Casino seit unserer Gründung 2022 unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Curaçao-Glücksspielbehörde. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften, und wir setzen diese Vorschriften vollständig um.

Unsere AML-Richtlinien (AML steht für Anti-Money-Laundering) verfolgen drei Ziele: Kriminelle Gelder dürfen nicht über unser Casino in den Finanzkreislauf gelangen, Minderjährige und gesperrte Personen dürfen nicht spielen, und jeder Spieler muss derjenige sein, für den er sich ausgibt. Dafür kombinieren wir automatisierte Systeme mit manuellen Prüfungen durch unser Compliance-Team.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) erfolgt bei uns in drei Situationen: direkt nach der Registrierung prüfen wir Ihre angegebenen Stammdaten, vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten führen wir zusätzliche Prüfungen durch. Ab einer Auszahlung müssen Sie in jedem Fall verifiziert sein, unabhängig vom Betrag. Die Mindestauszahlung liegt bei 20 EUR.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und im Ausweis gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Behördenschreiben, nicht älter als drei Monate, Name und Adresse sichtbar
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mit abgedeckten mittleren Ziffern), Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
• Ggf. Zusatzdokumente bei größeren Beträgen, siehe Abschnitt zur Geldquelle

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess legen wir so an, dass Sie ihn in einer Sitzung abschließen können. Laden Sie Ihre Dokumente als gut lesbare Fotos oder PDF-Dateien hoch, ohne zensierte Stellen und ohne Bearbeitung. Unser Compliance-Team bearbeitet vollständige Einreichungen in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden; Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und im Konto angezeigt.

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf dedizierten Servern mit restriktivem Zugriffsrecht. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance- und Zahlungsabteilung können sie einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn ein gesetzlicher Meldegrund besteht.

• Konto eröffnen und Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) korrekt eingeben
• Den Menüpunkt Verifizierung im Kontobereich öffnen
• Dokumente in der geforderten Qualität hochladen
• Prüfung durch unser Compliance-Team abwarten, in der Regel 24 bis 72 Stunden
• Bei Rückfragen per Live-Chat (24/7 verfügbar) oder an [email protected] antworten

Nachweis der Geldquelle

Bei größeren Einzahlungen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung unserer Lizenz, die uns bei bestimmten Mustern zur Nachfrage verpflichtet.

Ein typischer Anlass sind kumulierte Einzahlungen, die deutlich über Ihrem bisherigen Muster liegen, oder hohe Auszahlungen in kurzer Zeit. Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Verkaufsnachweise (etwa für Immobilien oder Fahrzeuge) oder Erbschaftsdokumente. Solange die Prüfung läuft, können einzelne Transaktionen verzögert werden; Ihr Guthaben bleibt dabei uneingeschränkt für das Spiel verfügbar.

Transaktionsmonitoring und Limits

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Überwachungssystem, das Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmittel und Querverbindungen zu anderen Konten prüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, splitten wir die Auszahlung entsprechend. Bei Kryptowährungen prüfen wir die Wallet-Adressen gegen Sanktionslisten, bevor wir einen Betrag freigeben.

Wenn Dokumente fehlen

Reichen Sie die geforderten Dokumente nicht ein oder passen sie nicht zu den Kontodaten, schränken wir Ihr Konto ein. Auszahlungen sperren wir sofort, und nach einer angemessenen Frist können auch Einzahlungen und das Spielen gesperrt werden. Einzahlungsguthaben, das nachweislich von Ihnen stammt, zahlen wir nach vollständiger Verifizierung aus; Guthaben, dessen Herkunft wir nicht klären können, müssen wir gemäß unseren Lizenzpflichten einfrieren und ggf. an die zuständige Behörde melden.

Dokumente, die wir als gefälscht oder manipuliert einstufen, führen zur dauerhanten Kontosperrung und zur Meldung an die Lizenzbehörde. Ein zweites Konto unter anderem Namen zu eröffnen, um eine Sperre zu umgehen, erkennen wir über Geräte- und Zahlungsdaten und werten es als Verstoss gegen unsere AGB.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Ihre Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist ergibt sich aus den Aufbewahrungspflichten unserer Lizenz und ermöglicht es uns, bei behördlichen Anfragen die Herkunft von Transaktionen nachzuweisen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch und unwiderruflich, sofern kein gesetzlicher Grund für eine längere Speicherung besteht.

Sie haben jederzeit das Recht, über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten Auskunft zu verlangen. Wenden Sie sich dafür an [email protected]; wir beantworten solche Anfragen innerhalb der gesetzlichen Fristen.

Häufige Fragen zu Boomerangbet

Wie lange dauert die Verifizierung bei Boomerangbet Casino?

Vollständige und lesbare Dokumente prüfen wir in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und direkt im Konto angezeigt.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, spielen und einzahlen können Sie nach der Registrierung direkt. Vollständige Dokumente verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung sowie bei bestimmten Schwellenwerten.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen gültigen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Nachweis darüber, dass die verwendete Zahlungsmethode Ihnen gehört.

Warum werde ich nach meiner Geldquelle gefragt?

Bei größeren Einzahlungen oder einem ungewöhnlichen Nutzungsmuster verpflichtet uns unsere Curaçao-Lizenz zur Prüfung der Herkunft der Mittel. Ein Gehaltsnachweis oder Bankauszug genügt in den meisten Fällen.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Auszahlungen sperren wir sofort. Nach angemessener Frist können auch Einzahlungen und das Spielen gesperrt werden; bei fortgesetzter Weigerung schließen wir das Konto gemäß unseren Lizenzpflichten.